Un nuevo episodio de prácticas
corruptas sale a la luz.
Patricio Guzmán S.
Jorge Andrés Saieh, presidente de
Corpbanca e hijo del cabeza del grupo Álvaro Saieh ha sido acusado, junto con Pilar
Dañobeitía vicepresidenta de SMU que al igual que Corpbanca pertenece al grupo
Saieh, y Alberto Calderón, de Ripley de
cometer delito de evasión tributaria a través de un elaborado sistema de
triangulación.
La operación, se hizo para evadir $ 10.693 millones en el caso del grupo
Saieh, y más de $ 16.000 millones en el caso de Calderón, de la multitienda
Ripley, quien también es propietario de Banco Ripley. Los hermanos Alberto y Marcelo Calderón, que
tenían acciones en Ripley en una misma sociedad las separaron, en seguida las
traspasaron a otra, y finalmente desde una tercera las vendieron al grupo
Saieh.
“La querella divide los hechos denunciados en dos fases. La primera es
cuando el grupo Calderón dividió en dos firmas, dice el SII, inversiones R. En
esa línea Inversiones R II recibió por parte de este holding 387 millones de acciones en 2008. Luego esa
firma se fusionó con Inversiones R III con el fin de “evitar la tributación de
la utilidad” de la venta.
En tanto en la segunda fase, la familia Calderón entregó en 2009 al Grupo Saieh el 20% de Ripley. De
acuerdo al SII, esos títulos se transfirieron a CorpGroup Inversiones
Limitadas, para después ser vendidas a través de RCC Fondo de Inversiones
privado”
El SII acusa a Jorge Saieh y Pilar Dañobeitía, como
representantes de CorpGroup Inversiones Limitada, de simular la compra de
acciones de Ripley a Maxo Calderón, a través del fondo de Inversión Privado RCC.
En su presentación el organismo recaudador de impuestos habla que los acusados
incurrieron en “empleo de otros
procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de
las operaciones realizadas o a burlar el impuesto”. Las penas de este delito
llegan a cárcel hasta por cinco años.
Esta acusación de delito tributaria, se suma al escándalo reciente de
Andrónico Luksic propietario de Banco de Chile en el caso CAVAL, en que está
involucrado el hijo y la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, y al caso
del banco PENTA, controlado por Carlos Alberto “Choclo” Delano y Carlos Eugenio Lavín, por el financiamiento ilegal a los políticos,
arrojando un nuevo baldón sobre la industria bancaria.
Vulneración de la fe pública.
La banca es un negocio particular, está basada en la fe pública. A partir
de su capital, los préstamos del banco Central y los depósitos de sus clientes
los bancos mediante los créditos multiplican el dinero. La disminución de
captaciones por desconfianza de los clientes se multiplica negativamente en
sentido contrario. Además como los bancos solo cuentan con una fracción liquida
menor de este dinero que crean, una “corrida bancaria”, es decir el intento de
retiro masivo de los depósitos por los clientes de la institución, que el banco
no tiene, lo haría incurrir en fuertes pérdidas o incluso lo puede llevar a la
bancarrota. En la mantención y la solvencia del sistema bancario la fe pública
es clave. De allí la gravedad para la banca del caso de evasión tributaria
millonaria en que, de acuerdo con la acusación del SII, estaría implicado el
presidente de Corpbanca.
Con el acuerdo de fusión entre Corpbanca y Banco Itau, Jorge Sahie debería
ocupar la presidencia del directorio del nuevo banco fusionado en Chile. Ahora parece muy poco presentable tener como
presidente del directorio a un personaje acusado de cometer un delito en que
hay involucrada una cifra de esta magnitud.
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