“The Panama Papers” devela una banca mundial coludida con la corrupción y el delito.
Patricio Guzmán S.
Estamos frente a
un nuevo golpe demoledor para la reputación de la banca, que aparece como un
actor principal impulsando la evasión tributaria, el ocultamiento y el blanqueo
de capitales.
11 millones y medio de documentos, de la firma Mossak y Fonseca, con 40
oficinas en el mundo, y se ha hecho famosa por su especialización en la
creación de empresas de papel “offshore”[1]
e inversiones, en paraísos fiscales para que los dueños de grandes fortunas las
oculten, evadan impuestos o blanqueen sus capitales. Entre los implicados hay 72
jefes o ex jefes de estado, entre ellos el presidente Argentino Mauricio Macri,
deportistas celebres como Iván Zamorano o
Lionel Messi y dirigentes de la FIFA.[2]
Se trata de la mayor filtración jamás producida.
Los “Paraisos Fiscales” florecieron
con la desregulación financiera desde los años 90. Se estima que 1/3 de
la toda la riqueza global está depositada en los paraísos fiscales. Varios de
ellos están en Centro América y El Caribe, incluyendo Panamá[3]. El dato no es sorprendente si se considera que en América Latina los
impuestos a los ricos son mucho más bajos que en el resto del mundo. En el
continente según la CEPAL el 10% más
rico posee el 71% de la riqueza pero la tributación es solamente el 5,4% de su
renta. Un sistema tributario regresivo que es una de las explicaciones de la
concentración extrema de la riqueza. Como punto de comparación, en los Estados
Unidos el decíl de mayores ingresos paga 14.5%, y en Europa la tributación
llega al 20%, en algunos países pagan más como Suecia con más del 30%, o en Gran
Bretaña e Italia donde superan el 25%.
Para
llevar adelante sus negocios Mossak y Fonseca trabajaba de acuerdo con grandes bancos en todo el mundo, entre ellos UBS, HSBC, Société
Générale, Banco Santander. En Chile, Luis
Enrique Yarur. Presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones
(BCI) es uno de los que tienen fortunas en sociedades de papel offshore,
creadas por Mossak Fonseca.
El
periódico español EL CONFIDENCIAL que fue uno de los medios que participó en el
estudio de los documentos filtrados informó que “Más de 500 bancos, sus
filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través
de Mossack Fonseca, según el análisis de esta documentación. La inmensa mayoría
de las mismas fueron constituidas a partir de los años noventa. El gigante
británico HSBC (el banco de la lista Falciani, también desvelada en España por El
Confidencial en colaboración con el ICIJ hace un año) a través de distintas
filiales es responsable él solo de más de 2.300 de estas sociedades, y UBS creó
1.100. Otros grandes bancos internacionales que han hecho negocios con este
despacho son el francés Société Générale (979
sociedades), Royal Bank of Canada, RBC (378), el alemán Commerzbank (92) y el también
suizo Credit Suisse (1.105).”[4]
[1] Offshore literalmente significa fuera de
la costa, el término se emplea para empresas creadas fuera del país de residencia, en países
de baja tributación y laxo control, con legislaciones permisivas creadas con el
propósito de atraer capitales grises.
[2]
Entre
los beneficiarios
chilenos de las sociedades 'offshore'
aún activas creadas por Mossack Fonseca figuran:
·
Alfredo
Ovalle Rodríguez. Ex
presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la
Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y socio del ex jefe financiero de la
DINA.
·
Isidoro
Quiroga Moreno. Empresario
vinculado a millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados
por el Estado.
·
Agustín
Edwards Eastman. Dueño
de la empresa El Mercurio S.A.P.
·
Hernán
Büchi Buc. Ex
ministro de Hacienda, ex candidato presidencial y, hasta hace poco, director de
Soquimich.
·
Familia
Calderón Volochinsky. Controladora
de la empresa de retail Ripley.
·
Luis
y Lientur Fuentealba Meier. Empresarios
de las apuestas y juegos de azar.
·
Gonzalo
Delaveau Swett. Presidente
de Chile Transparente. (Ahora renunciado)
·
René
Kreutzberger. Empresario.
Hermano y socio del animador de televisión, Mario Kreutzberger.
·
Jurgen
Paulmann. Fallecido
empresario fundador y controlador de la aerolínea Sky Airline.
·
Alfonso
Torrealba Ugarte. Ex
gerente general de Edesur, filial de Enersis.
·
Luis
Enrique Yarur. Presidente
y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
24Horas.cl
http://www.24horas.cl/economia/revelan-nuevos-nombres-de-chilenos-vinculados-a-caso-panama-papers-1977557
[3] Varios
territorios han sido etiquetados por el Fondo Monetario Internacional como
centros financieros offshore. Los siguientes son los que están siendo evaluados
por la entidad para mejorar criterios como la transparencia y la cooperación:
Andorra, Anguila, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas,
Islas Caimán, Islas Cook,Chipre, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey,
Liechtenstein, Macao, Malasia,Monaco, Montserrat, Antillas Holandesas,
República de Paulau, Panama, Samoa, Seychelles, Vanuatu. ABC. 3 de marzo de 2015. ¿Qué son las
sociedades offshore? http://www.abc.es/economia/20150303/abci-sociedad-offshore-201503021319.html
[4] El
Confidencial. 4 de abril de 2016. Papeles de
Panamá: De HSBC a UBS: los grandes bancos ayudan a los ricos a esconder su
dinero. Noticias de Papeles Panamá. http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-04/panama-papers-mossack-fonseca-hsbc-credite-suisse-societe-general-bancos_1176981/
0 Responses to "“The Panama Papers” devela una banca mundial coludida con la corrupción y el delito."
Publicar un comentario